Fon vurgununda 'haberli çıkış' şüphesi: 16 günde 401 milyar TL çıkıldı

Fon soruşturmasına ilişkin detaylar günden güne ortaya çıkmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fon soruşturmasında, 16 günlük para hareketleri incelemeye alındı.

401 MİLYARLIK ÇIKIŞ İNCELEMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, daha önce 3 ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon TL kar elde ettiği belirlenen 214 kişi ve kurumun kazançlarının TMSF aracılığıyla geri çağrılması süreci başlatılmıştı.

Bu sürecin ardından soruşturma dosyasına giren mali veriler, eylül ayının ilk yarısında Tera ve Pusula fonlarından yapılan yüksek tutarlı çıkışları ortaya koydu.

1–16 Eylül arasında iki fondan gerçekleşen, belirtilen eşiklerin üzerindeki çıkışların toplamı 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL olarak hesaplandı.

TERA'DAN 168 KİŞİ 335,9 MİLYAR LİRA ÇEKTİ

Mali verilere göre Tera fonundan 1–16 Eylül arasında 100 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan yatırımcı sayısı 168 oldu.

Bu yatırımcıların fondan çektiği toplam tutar 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olarak kayıtlara geçti.

PUSULA'DAN 272 KİŞİ 65,3 MİLYAR LİRA ÇIKARDI

Aynı dönemde Pusula fonundan 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 272 yatırımcı belirlendi.

Bu kişilerin fondan çıkardığı toplam para 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL olarak hesaplandı.

Böylece iki fonda incelenen yüksek tutarlı çıkışları gerçekleştiren yatırımcı sayısı 440'a ulaştı.

OPERASYON BİLGİSİ ÖNCEDEN Mİ ALINDI

Bu para trafiğinin ardından başsavcılık, yüksek tutarlı fon çıkışlarını gerçekleştiren isimlerin hesaplarını detaylı incelemeye aldı.

Teknik ve mali incelemelerde, yatırımcıların soruşturma veya tedbir kararlarından önceden haberdar olup olmadıkları ve işlemlerini bu bilgi doğrultusunda gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri araştırılıyor.

Sabah'ın haberine göre, bilgi sızdırma şüphesinin doğrulanması halinde, soruşturmanın yeni tedbir kararlarıyla genişlemesi bekleniyor.

Kaynak: {Haber Merkezi}